Bitcoin là một loại tiền điện tử, một tài sản kỹ thuật số được thiết kế để hoạt động như một phương tiện trao đổi sử dụng cryptography (mật mã) để kiểm soát việc tạo và quản lý, thay vì phụ thuộc vào các cơ quan chính phủ. Bitcoin được phát minh bởi Satoshi Nakamoto người đã tích hợp nhiều ý tưởng hiện có từ cộng đồng cypherpunk. Trong hành trình lịch sử của bitcoin, nó đã trải qua sự phát triển vượt bậc để trở thành một loại tiền tệ quan trọng được lưu trữ hiện nay. Từ giữa những năm 2010, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chấp nhận bitcoin bên cạnh các loại tiền tệ truyền thống.
Background
Trước khi phát hành bitcoin, đã có một số công nghệ tiền kỹ thuật được phát hành với các giao thức ecash của David Chaum và Stefan Brands. Ý tưởng này là giải pháp cho các bài toán tài chính có thể có một số giá trị được các nhà mật mã như Cynthia Dwork và Moni Naor đề xuất lần đầu tiên vào năm 1992. Ý tưởng này được phát hiện bởi Adam Back, người đã phát triển hashcash, một dự án proof-of-work để kiểm soát spam vào năm 1997. Các đề xuất đầu tiên cho tiền điện tử dựa trên sự khan hiếm được phân phối là b-money của Wei Dai và bit gold của Nick Szabo. Hal Finney đã phát triển thực toán đào (RPOW) bằng cách sử dụng hashcash.
Trong đề xuất bit gold một cơ chế dựa trên thị trường có thể kiểm soát được lạm phát, Nick Szabo cũng đã điều tra một số khía cạnh bổ sung bao gồm giao thức thỏa thuận Byzantine fault-tolerant dựa trên số địa chỉ để lưu trữ và chuyển giao các giải pháp đào được xâu chuỗi, Tuy nhiên, rất dễ bị tấn công bởi các cuộc tấn công của Sybil.
Creation
Vào ngày 18 tháng 8 năm 2008, tên miền bitcoin.org đã được đăng ký. Cuối năm đó, vào ngày 31 tháng 10, một liên kết đến một bài báo của Satoshi Nakamoto có tiêu đề Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bài báo này trình bày chi tiết các phương pháp sử dụng mạng ngang hàng để tạo ra cái được mô tả là “hệ thống giao dịch điện tử mà không cần dựa vào lòng tin”. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, mạng bitcoin ra đời với việc Satoshi Nakamoto khai thác khối gốc của bitcoin (khối số 0), khối này có phần thưởng là 50 bitcoin.
Tờ báo Times (03/1/2009) Chancellor với gói cứu trợ thứ hai cho các ngân hàng.
Văn bản đề cập đến một tiêu đề trên tờ The Times xuất bản vào ngày 3 tháng 1 năm 2009. [19] Ghi chú này vừa được hiểu là dấu thời gian của ngày ra đời vừa là một bình luận chế nhạo về sự bất ổn do ngân hàng fractional-reserve gây ra.
Mã nguồn mở đầu tiên của Bitcoin được phát hành vào ngày 9 tháng 1 năm 2009, được lưu trữ tại SourceForge.
Một trong những người đầu tiên ủng hộ, chấp nhận, đóng góp cho bitcoin và nhận giao dịch bitcoin đầu tiên là lập trình viên Hal Finney. Finney đã tải xuống phần mềm bitcoin vào ngày nó được phát hành và nhận được 10 bitcoin từ Nakamoto trong giao dịch bitcoin đầu tiên trên thế giới vào ngày 12 tháng 1 năm 2009 (khối 170). Những người ủng hộ ban đầu khác là Wei Dai, người tạo ra tiền thân bitcoin b-money, và Nick Szabo, người tạo ra bit gold.
Trong những ngày đầu, Nakamoto ước tính đã khai thác được 1 triệu bitcoin. Sau đó Nakamoto đã giao lại quyền điều hành cho nhà phát triển Gavin Andresen, người trở thành nhà phát triển chính bitcoin tại Bitcoin Foundation.
Giao dịch bitcoin đầu tiên được thực hiện bởi các cá nhân trên diễn đàn bitcoin với một giao dịch đáng chú ý là 10.000 BTC để mua hai chiếc pizza của Papa John’s.
Vào ngày 6 tháng 8 năm 2010, một lỗi lớn trong giao thức bitcoin đã được phát hiện. Các giao dịch không được xác minh đúng cách trước khi chúng được đưa vào nhật ký giao dịch hoặc blockchain, điều này cho phép người dùng tạo ra một số lượng bitcoin vô hạn. Vào ngày 15 tháng 8, lỗ hổng bảo mật đã bị khai thác, hơn 184 tỷ bitcoin đã được tạo ra trong một giao dịch và được gửi đến hai địa chỉ trên network. Trong vòng vài giờ, giao dịch đã được phát hiện và xóa khỏi nhật ký giao dịch sau khi lỗi được sửa và mạng chuyển sang phiên bản cập nhật mới của bitcoin protocol. Đây là lỗ hổng bảo mật lớn duy nhất được tìm thấy và được khai thác trong lịch sử bitcoin.
Satoshi Nakamoto
“Satoshi Nakamoto” được cho danh tính cho người hoặc những người đã tạo bitcoin vào năm 2008 và khởi chạy mạng vào năm 2009. Nakamoto chịu trách nhiệm tạo ra phần lớn phần mềm bitcoin và tích cực trong việc sửa đổi và đăng thông tin kỹ thuật trên diễn đàn bitcoin. Đã có nhiều suy đoán về danh tính của Satoshi Nakamoto với các nghi vấn bao gồm Dai, Szabo và Finney – và những lời phủ nhận kèm theo. Khả năng Satoshi Nakamoto là một tập thể máy tính trong lĩnh vực tài chính châu Âu cũng đã được thảo luận.
Các cuộc điều tra về danh tính thực sự của Satoshi Nakamoto đã được The New Yorker và Fast Company nỗ lực thực hiện. New Yorker đã đưa ra ít nhất hai người có thể có: Michael Clear và Vili Lehdonvirta. Fast Company đã đưa ra bằng chứng về đơn xin cấp bằng sáng chế mã hóa do Neal King, Vladimir Oksman và Charles Bry đệ xuất vào ngày 15 tháng 8 năm 2008 và tên miền bitcoin.org được đăng ký 72 giờ sau đó. Đơn xin cấp bằng sáng chế (# 20100042841) chứa các công nghệ mạng và mã hóa tương tự như bitcoin và phân tích văn bản cho thấy cụm từ “… computationally impractical to reverse” đã xuất hiện trong cả đơn xin cấp bằng sáng chế và sách trắng của bitcoin. Tuy nhiên, cả ba người đều phủ nhận là Satoshi Nakamoto.
Vào tháng 5 năm 2013, Ted Nelson đã suy đoán rằng nhà toán học Nhật Bản Shinichi Mochizuki là Satoshi Nakamoto. Sau đó vào năm 2013, các nhà nghiên cứu Israel Dorit Ron và Adi Shamir đã chỉ ra Ross William Ulbricht có liên quan với Silk Road-linked (con đường Tơ lụa) là người có thể đứng sau BTC. Hai nhà nghiên cứu dựa trên sự nghi ngờ của họ khi phân tích mạng lưới giao dịch bitcoin. Những cáo buộc này đã bị tranh cãi và Ron và Shamir sau đó đã rút lại đơn khiếu nại của họ.
Sự tham gia của Nakamoto với bitcoin dường như không kéo dài đến giữa năm 2010. Vào tháng 4 năm 2011, Nakamoto liên lạc với một người xây dựng nên bitcoin, nói rằng anh ta đã “moved on to other things”.
Growth
- 2011
Dựa trên mã nguồn mở của bitcoin, các loại tiền điện tử khác bắt đầu xuất hiện.
Electronic Frontier Foundation bắt đầu chấp nhận bitcoin vào tháng 1 năm 2011, [46] sau đó ngừng nhận bitcoin vào tháng 6 năm 2011, với lí do là tính pháp lí, sau đó EFF quyết định chấp nhận lại vào ngày 17 tháng 5 năm 2013.
Vào tháng 6 năm 2011, WikiLeaks [49] và các tổ chức khác bắt đầu chấp nhận.
- 2012
Vào tháng 1 năm 2012, bitcoin được đưa vào làm chủ đề chính tại The Good Wife của đài CBS với cái tên “Bitcoin for Dummies”
Vào tháng 9 năm 2012, Quỹ Bitcoin được thành lập để “đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng toàn cầu của bitcoin thông qua tiêu chuẩn hóa, bảo vệ và thúc đẩy giao thức mã nguồn mở”. Những người sáng lập là Gavin Andresen, Jon Matonis, Patrick Murck, Charlie Shrem và Peter Vessenes.
Vào tháng 10 năm 2012, BitPay báo cáo có hơn 1.000 người chấp nhận bitcoin theo dịch vụ xử lý thanh toán của mình. Vào tháng 11 năm 2012, WordPress bắt đầu chấp nhận bitcoin.
- 2013
Vào tháng 2 năm 2013, bộ xử lý thanh toán dựa trên bitcoin, Coinbase đã báo cáo việc bán bitcoin trị giá 1 triệu đô la Mỹ trong một tháng với mức hơn 22 đô la cho mỗi bitcoin. Internet Archive thông báo rằng họ đã sẵn sàng chấp nhận bitcoin và dự định trả 1 phần lương cho nhân viên của họ bằng tiền bitcoin.
Vào tháng 3, blockchain tạm thời chia thành hai chuỗi độc lập với các quy tắc khác nhau về cách các giao dịch được chấp thuận.
Vào tháng 4, các bộ xử lý thanh toán BitInstant và Mt. Gox đã gặp phải sự trễ trong quá trình xử lý giao dịch, dẫn đến tỷ giá hối đoái bitcoin giảm từ 266 đô la xuống 76 đô la trước khi quay trở lại 160 đô la trong vòng sáu giờ. Bitcoin đã được công nhận nhiều hơn khi các dịch vụ như OkCupid và Foodler bắt đầu chấp nhận nó để thanh toán. Vào tháng 4 năm 2013, Eric Posner, một giáo sư luật tại Đại học Chicago, tuyên bố rằng “a real Ponzi scheme takes fraud; bitcoin, by contrast, seems more like a collective delusion.”
Vào ngày 17 tháng 5 năm 2013, BitInstant đã xử lý khoảng 30% lượng tiền ra vào bitcoin và chỉ riêng trong tháng 4 đã tạo ra 30.000 giao dịch.
Vào ngày 23 tháng 6 năm 2013, có báo cáo rằng US Drug Enforcement Administration đã liệt kê 11,02 bitcoin là tài sản bị thu giữ trong thông báo thu giữ của United States Department (Bộ Tư pháp Hoa Kỳ). Điều này đánh dấu lần đầu tiên một cơ quan chính phủ tuyên bố đã thu giữ bitcoin.
Vào tháng 7 năm 2013, một dự án bắt đầu ở Kenya liên kết bitcoin với M-Pesa (một hệ thống thanh toán di động phổ biến) để thúc đẩy thanh toán đổi mới ở châu Phi. Trong cùng tháng, Cục Quản lý và Chính sách Ngoại hối ở Thái Lan tuyên bố rằng bitcoin thiếu tính pháp lý và cho là bất hợp pháp điều này đã cấm giao dịch trên các sàn giao dịch bitcoin trong nước một cách hiệu quả.
Vào ngày 6 tháng 8 năm 2013, Thẩm phán Liên bang Amos Mazzant của Quận phía Đông của Texas đã phán quyết rằng bitcoin là “một loại tiền tệ hoặc một dạng tiền” (cụ thể là chứng khoán theo định nghĩa của Luật Chứng khoán Liên bang) và như vậy phải tuân theo quyền tài phán của tòa án và Bộ Tài chính của Đức đã sử dụng bitcoin dưới thuật ngữ “đơn vị tài khoản” – một công cụ tài chính – mặc dù không phải là tiền điện tử hay tiền tệ chức năng, nhưng phân loại vẫn có ý nghĩa pháp lý và thuế.
Vào tháng 10 năm 2013, FBI đã thu giữ khoảng 26.000 BTC từ trang web Silk Road trong quá trình bắt giữ chủ sở hữu bị cáo buộc là Ross William Ulbricht. Hai công ty, Robocoin và Bitcoiniacs đã ra mắt máy ATM bitcoin đầu tiên trên thế giới vào ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Vancouver, BC, Canada, cho phép khách hàng bán hoặc mua tiền bitcoin tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Gã khổng lồ internet Trung Quốc Baidu đã cho phép khách hàng của các dịch vụ bảo mật trang web thanh toán bằng bitcoin.
Vào tháng 11 năm 2013, Đại học Nicosia thông báo rằng họ sẽ chấp nhận bitcoin để thanh toán học phí, với giám đốc tài chính của trường đại học gọi nó là “vàng của ngày mai”. Trong tháng 11 năm 2013, sàn giao dịch bitcoin có trụ sở tại Trung Quốc BTC China đã vượt qua Mt. Gox có trụ sở tại Nhật Bản và Bitstamp có trụ sở tại Châu Âu để trở thành sàn giao dịch bitcoin lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch.
Vào tháng 12 năm 2013, Overstock.com đã công bố kế hoạch chấp nhận bitcoin vào nửa cuối năm 2014. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cấm các tổ chức tài chính Trung Quốc sử dụng bitcoin. Sau thông báo, giá trị của bitcoin đã giảm xuống và Baidu không còn chấp nhận bitcoin cho một số dịch vụ nhất định. Mua hàng hóa trong thế giới thực bằng bất kỳ loại tiền ảo nào đã là bất hợp pháp ở Trung Quốc kể từ năm 2009.
Vào ngày 4 tháng 12 năm 2013, Alan Greenspan gọi nó là “bong bóng”.
- 2014
Vào tháng 1 năm 2014, Zynga thông báo họ đang thử nghiệm bitcoin để mua tài sản trong trò của mình. Cùng tháng đó, khách sạn The D Las Vegas Casino Hotel và Golden Gate Hotel & Casino ở trung tâm thành phố Las Vegas thông báo họ cũng sẽ bắt đầu chấp nhận bitcoin, theo một bài báo của USA Today.
Vào đầu tháng 2 năm 2014, một trong những sàn giao dịch bitcoin lớn nhất Mt. Gox đã đình chỉ việc rút tiền do các vấn đề kỹ thuật. Vào cuối tháng, Mt. Gox đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Nhật Bản trong bối cảnh báo cáo rằng 744.000 bitcoin đã bị đánh cắp.
Vào tháng 6 năm 2014, mạng lưới đã vượt quá 100 petahash / giây. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2014, có thông báo rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bitcoin BitPay sẽ trở thành nhà tài trợ mới của St. Petersburg Bowl theo một thỏa thuận kéo dài hai năm, được đổi tên thành Bitcoin St Petersburg. Bitcoin đã được chấp nhận cho việc bán vé và nhượng quyền tại trò chơi như một phần của khoản tài trợ và bản thân khoản tài trợ cũng được thanh toán khi sử dụng bitcoin.
Vào tháng 7 năm 2014 Newegg và Dell bắt đầu chấp nhận bitcoin.
Vào tháng 9 năm 2014, TeraExchange, LLC, đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ “CFTC” để bắt đầu niêm yết một sản phẩm hoán đổi không cần kê đơn dựa trên giá bitcoin. Việc phê duyệt sản phẩm hoán đổi CFTC đánh dấu lần đầu tiên cơ quan quản lý Hoa Kỳ phê duyệt một sản phẩm tài chính bitcoin.
Vào tháng 12 năm 2014, Microsoft bắt đầu chấp nhận bitcoin để mua các trò chơi Xbox và phần mềm Windows.
Vào năm 2014, một số bài hát nhẹ nhàng kỷ niệm bitcoin như “Ode to Satoshi” đã được phát hành.
Một bộ phim tài liệu, Sự trỗi dậy và trỗi dậy của Bitcoin, được phát hành vào năm 2014, cho các cuộc phỏng vấn với những người sử dụng bitcoin, chẳng hạn như một lập trình viên máy tính và một kẻ buôn ma túy.
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2014, Warren Buffett gọi bitcoin là ” mirage”.
- 2015
Vào tháng 1 năm 2015, Coinbase đã huy động được 75 triệu đô la Mỹ như một phần của vòng gọi vốn Series C, phá vỡ kỷ lục trước đó của một công ty bitcoin. Chưa đầy một năm sau sự sụp đổ của Mt. Gox, sàn giao dịch Bitstamp có trụ sở tại Vương quốc Anh đã thông báo rằng sàn giao dịch của họ sẽ được chuyển sang chế độ offline trong khi họ điều tra một vụ hack dẫn đến khoảng 19.000 bitcoin (tương đương khoảng 5 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó) bị đánh cắp từ ví nóng của họ. Sàn giao dịch vẫn offline trong vài ngày do có suy đoán rằng khách hàng đã mất tiền. Bitstamp đã tiếp tục giao dịch vào ngày 9 tháng 1 sau khi tăng cường các biện pháp bảo mật và đảm bảo với khách hàng rằng số dư tài khoản của họ sẽ không bị ảnh hưởng.
Vào tháng 2 năm 2015, số lượng người giao dịch chấp nhận bitcoin đã vượt quá 100.000.
Vào tháng 10 năm 2015, một đề xuất đã được đệ trình lên Unicode Consortium để thêm một biểu tượng cho bitcoin.
- 2016
Vào tháng 1 năm 2016, tốc độ mạng đã vượt quá 1 exahash / giây.
Vào tháng 3 năm 2016, Nội các Nhật Bản đã công nhận các loại tiền ảo như bitcoin có chức năng tương tự như tiền thật. Bidorbuy, thị trường trực tuyến lớn nhất ở Nam Phi, đã triển khai thanh toán bằng bitcoin cho người giao dịch.
Vào tháng 7 năm 2016, các nhà nghiên cứu đã xuất bản một bài báo cho thấy rằng vào tháng 11 năm 2013, thương mại bitcoin không còn bị thúc đẩy bởi các hoạt động “sin” mà thay vào đó là các doanh nghiệp hợp pháp.
Vào tháng 8 năm 2016, một sàn giao dịch bitcoin lớn, Bitfinex đã bị tấn công và gần 120.000 BTC (khoảng 60 triệu đô la) đã bị đánh cắp.
Vào tháng 11 năm 2016, nhà điều hành Đường sắt Thụy Sĩ SBB (CFF) đã nâng cấp tất cả các máy bán vé tự động của họ để có thể mua bitcoin từ họ bằng cách sử dụng máy quét trên máy bán vé để quét địa chỉ bitcoin trên ứng dụng điện thoại.
Bitcoin tạo ra nhiều lợi ích học tập, số lượng bài báo của Google Scholar được xuất bản đề cập đến bitcoin đã tăng từ 83 vào năm 2009, lên 424 vào năm 2012 và 3580 vào năm 2016.
- 2017
Số lượng các doanh nghiệp chấp nhận bitcoin tiếp tục tăng. Vào tháng 1 năm 2017, NHK báo cáo số lượng cửa hàng trực tuyến chấp nhận bitcoin ở Nhật Bản đã tăng 4,6 lần trong năm qua. Giám đốc điều hành BitPay Stephen Pair tuyên bố tỷ lệ giao dịch của công ty đã tăng gấp 3 lần từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017 và giải thích việc sử dụng bitcoin đang tăng lên trong các khoản thanh toán chuỗi cung ứng B2B.
Khối lượng giao dịch trao đổi tiếp tục tăng. Trong khoảng thời gian 6 tháng kết thúc vào tháng 3 năm 2017, sàn giao dịch Bitso của Mexico đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng 1500%. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2017, Poloniex đã chứng kiến mức tăng hơn 600% các nhà giao dịch hoạt động trực tuyến và thường xuyên xử lý nhiều giao dịch hơn 640%.
Vào tháng 6 năm 2017, biểu tượng bitcoin được mã hóa bằng Unicode phiên bản 10.0 ở vị trí U + 20BF (₿) trong khối Ký hiệu tiền tệ.
Cho đến tháng 7 năm 2017, người dùng bitcoin đã duy trì một bộ quy tắc chung cho tiền điện tử. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2017, bitcoin đã tách thành hai loại tiền kỹ thuật số phái sinh, chuỗi bitcoin (BTC) với giới hạn kích thước khối 1 MB và chuỗi Bitcoin Cash (BCH) với giới hạn khối lượng 8 MB. Sự phân tách được gọi là hard fork Bitcoin Cash.
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2017, thị trường phần mềm Steam đã thông báo rằng họ sẽ không chấp nhận bitcoin làm thanh toán cho các sản phẩm của mình nữa, với lý do tốc độ giao dịch chậm, giá cả biến động và phí giao dịch cao.
- 2018
Vào ngày 22 tháng 1 năm 2018, Hàn Quốc đã đưa ra một quy định yêu cầu tất cả các nhà giao dịch bitcoin phải tiết lộ danh tính của họ, do đó đưa ra lệnh cấm giao dịch bitcoin ẩn danh.
Vào ngày 24 tháng 1 năm 2018, công ty thanh toán trực tuyến Stripe đã thông báo rằng họ sẽ loại bỏ dần hỗ trợ thanh toán bằng bitcoin vào cuối tháng 4 năm 2018, với lý do nhu cầu giảm, phí tăng và thời gian giao dịch lâu hơn.
Vào ngày 25 tháng 1 năm 2018, George Soros gọi bitcoin là bong bóng.
- 2020
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, công ty 69 Shares của Ấn Độ bắt đầu báo giá một bộ sản phẩm giao dịch trao đổi bitcoin (ETP) trên hệ thống giao dịch Xetra của Deutsche Boerse.
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, Wiener Börse đã liệt kê 21 đầu sách đầu tiên của mình bằng tiền điện tử như bitcoin, bao gồm các dịch vụ báo giá thời gian thực và thanh toán chứng khoán.
Vào tháng 10 năm 2020, PayPal thông báo rằng họ sẽ cho phép người dùng mua và bán bitcoin trên nền tảng của mình, mặc dù không phải gửi hoặc rút bitcoin.
- 2021
Vào tháng 6 năm 2021, sự kiện bitcoin lớn nhất trong lịch sử diễn ra tại Miami, thu hút khoảng 15.000 người đam mê bitcoin.
Vào ngày 1 tháng 6 năm 2021, Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele đã công bố kế hoạch áp dụng bitcoin làm, điều này sẽ khiến El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm như vậy.
Vào ngày 8 tháng 6 năm 2021, theo sáng kiến của tổng thống, các đại biểu ủng hộ chính phủ trong Hội đồng lập pháp El Salvador đã biểu quyết luật — Ley Bitcoin hoặc Luật Bitcoin — để Bitcoin được chấp nhận hợp pháp trong nước cùng với Đô la Mỹ.
Prices and value history
Trong số các yếu tố có thể góp phần vào sự gia tăng này là cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu – đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính Síp 2012–2013 – FinCEN tuyên bố đã cải thiện vị thế pháp lý của đồng tiền, đồng thời gia tăng sự quan tâm của phương tiện truyền thông và Internet.
Cho đến năm 2013, hầu hết thị trường có bitcoin đều được tính bằng đô la Mỹ (US $).
Khi định giá thị trường của tổng số bitcoin đạt 1 tỷ đô la Mỹ, một số nhà bình luận đã gọi giá bitcoin là bong bóng. Vào đầu tháng 4 năm 2013, giá mỗi bitcoin giảm từ 266 đô la xuống khoảng 50 đô la và sau đó tăng lên khoảng 100 đô la. Trong hai tuần bắt đầu từ cuối tháng 6 năm 2013, giá giảm đều đặn xuống còn 70 đô la. Vào ngày 2 tháng 10. Vụ bắt giữ The Silk Road đã làm giá giảm chớp nhoáng xuống còn 110 đô la. Giá nhanh chóng tăng trở lại, trở lại mức 200 đô la vài tuần sau đó. Lần chạy gần nhất đã tăng từ $ 200 vào ngày 3 tháng 11 lên $ 900 vào ngày 18 tháng 11. Bitcoin đã vượt 1.000 đô la Mỹ vào ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại Mt. Gox.
Forks
Một fork đề cập đến một chuỗi khối được định nghĩa khác nhau như một chuỗi khối chia thành hai con đường chuyển tiếp hoặc như một sự thay đổi các quy tắc giao thức. Các đợt fork tình cờ trên mạng bitcoin thường xuyên xảy ra như một phần của quá trình khai thác. Chúng xảy ra khi hai người khai thác tìm thấy một khối tại một thời điểm giống nhau. Kết quả là, mạng phân nhánh trong một thời gian ngắn. Sự phân tách này sau đó được giải quyết bằng phần mềm tự động chọn chuỗi dài nhất, do đó loại bỏ các khối bổ sung được thêm vào chuỗi ngắn hơn.
- Tháng 3 năm 2013
Vào ngày 12 tháng 3 năm 2013, một thợ đào bitcoin đang chạy phiên bản 0.8.0 của phần mềm bitcoin đã tạo ra một khối lớn được coi là không hợp lệ trong phiên bản 0.7 (do sự mâu thuẫn chưa được phát hiện giữa hai phiên bản). Điều này đã tạo ra sự phân tách hoặc “fork” trong blockchain vì các máy tính có phiên bản phần mềm gần đây đã chấp nhận khối không hợp lệ và tiếp tục xây dựng trên chuỗi phân kỳ, trong khi các phiên bản cũ hơn của phần mềm từ chối nó và tiếp tục mở rộng blockchain mà không có khối vi phạm. Sự phân chia này dẫn đến hai nhật ký giao dịch riêng biệt được hình thành mà không có sự đồng thuận rõ ràng, điều này cho phép các khoản tiền giống nhau được chi tiêu khác nhau trên mỗi chuỗi. Đáp lại, sàn giao dịch Mt. Gox đã tạm thời ngừng gửi bitcoin. Tỷ giá hối đoái đã giảm 23% xuống còn 37 đô la trên sàn giao dịch Mt.
Các thợ đào đã giải quyết sự phân tách bằng cách hạ cấp xuống phiên bản 0.7, đưa chúng trở lại đúng hướng với blockchain chuẩn. Tiền của người dùng phần lớn vẫn không bị ảnh hưởng và có sẵn khi sự đồng thuận của mạng được khôi phục. Mạng đạt được sự đồng thuận và tiếp tục hoạt động bình thường vài giờ sau khi chia tách.
- Tháng 8 năm 2017
Bitcoin Cash, là một hard fork ngoài chuỗi chính đối lập với chuỗi còn lại, là một soft fork để triển khai Segregated Witness.
Regulatory issues (pháp lý)
Vào ngày 18 tháng 3 năm 2013, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (hay FinCEN), một văn phòng của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, đã ban hành một báo cáo về “tiền ảo” tập trung và phi tập trung, tình trạng pháp lý của chúng trong “kinh doanh dịch vụ tiền tệ” (MSB) và các quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Nó đã phân loại các loại tiền kỹ thuật số và các hệ thống thanh toán kỹ thuật số khác như bitcoin là “tiền ảo” vì chúng không được đấu thầu hợp pháp dưới bất kỳ chủ quyền nào. FinCEN đã xóa người dùng bitcoin của Mỹ về các nghĩa vụ pháp lý bằng cách nói, “Người dùng tiền ảo không phải là MSB theo quy định của FinCEN và do đó không phải tuân theo các quy định về đăng ký, báo cáo và lưu trữ hồ sơ của MSB.” Tuy nhiên, các thực thể Mỹ tạo ra “tiền ảo” như bitcoin là máy chuyển tiền hoặc MSB nếu họ bán đồng tiền được tạo ra của họ cho tiền tệ quốc gia: “… một người tạo ra các đơn vị tiền ảo có thể chuyển đổi và bán các đơn vị đó cho người khác người đối với tiền tệ thực hoặc tương đương của nó tham gia vào việc truyền tải đến một địa điểm khác và là người chuyển tiền. ” Điều này đặc biệt áp dụng cho các “thợ đào” tiền bitcoin, những người có thể phải đăng ký là MSB và tuân theo các yêu cầu pháp lý về việc trở thành người chuyển tiền nếu họ bán bitcoin được tạo ra của mình cho tiền tệ quốc gia và ở Hoa Kỳ. Kể từ khi FinCEN ban hành hướng dẫn này, hàng chục nhà quản trị và trao đổi tiền ảo đã đăng ký với FinCEN và FinCEN đang nhận được ngày càng nhiều báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR).
Ngoài ra, FinCEN tuyên bố quy định đối với các tổ chức của Mỹ quản lý bitcoin trong cài đặt xử lý thanh toán hoặc với tư cách là người trao đổi: “Ngoài ra, một người là người trao đổi và người chuyển tiền nếu người đó chấp nhận loại tiền ảo chuyển đổi phi tập trung đó từ một người và chuyển nó cho người khác như một phần của việc chấp nhận và chuyển tiền, quỹ hoặc giá trị khác thay thế cho tiền tệ. “
Tóm lại, quyết định của FinCEN sẽ yêu cầu các sàn giao dịch bitcoin phải tiết lộ các giao dịch lớn và hoạt động đáng ngờ, tuân thủ các quy định về rửa tiền và thu thập thông tin về khách hàng của họ như các tổ chức tài chính truyền thống bắt buộc phải làm.
Jennifer Shasky Calvery, giám đốc FinCEN cho biết, “Các loại tiền ảo phải tuân theo các quy tắc giống như các loại tiền tệ khác. … Các quy tắc kinh doanh dịch vụ tiền tệ cơ bản được áp dụng tại đây.”
Trong nghiên cứu vào tháng 10 năm 2012, Đề án tiền ảo, Ngân hàng Trung ương Châu Âu kết luận rằng sự phát triển của tiền ảo sẽ tiếp tục do sự bất ổn giá vốn có của đồng tiền, thiếu quy định chặt chẽ và nguy cơ bị người dùng ẩn danh sử dụng bất hợp pháp, Ngân hàng cảnh báo rằng việc kiểm tra định kỳ các diễn biến sẽ là cần thiết để đánh giá lại rủi ro.
Vào năm 2013, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mở rộng các quy định chống rửa tiền của mình đối với những người xử lý các giao dịch bitcoin.
Vào tháng 6 năm 2013, thành viên hội đồng quản trị của Quỹ Bitcoin, Jon Matonis đã viết trên Forbes rằng ông đã nhận được một lá thư cảnh báo từ Bộ các Định chế Tài chính California cáo buộc nền tảng chuyển tiền không có giấy phép. Matonis phủ nhận rằng tổ chức này có liên quan đến việc chuyển tiền và nói rằng ông coi vụ việc là “một cơ hội để giáo dục các nhà quản lý nhà nước.”
Vào cuối tháng 7 năm 2013, Ủy ban thành lập Cơ quan chuyển giao tài sản kỹ thuật số của nhóm ngành bắt đầu thành lập để thiết lập các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất, làm việc với các nhà quản lý và hoạch định chính sách để điều chỉnh các yêu cầu tiền tệ hiện có với công nghệ tiền tệ kỹ thuật số và các mô hình kinh doanh và phát triển quản lý rủi ro tiêu chuẩn.
Vào năm 2014, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn hành động chống lại Erik T. Voorhees, vì vi phạm Mục 5 của Đạo luật Chứng khoán vì cung cấp công khai các quyền lợi chưa đăng ký trên hai trang web bitcoin để đổi lấy bitcoin.
Đến tháng 12 năm 2017, hợp đồng tương lai bitcoin bắt đầu được cung cấp và Chicago Board của Hoa Kỳ (CBOE) đã chính thức thanh toán hợp đồng tương lai hàng ngày. Đến năm 2019, nhiều công ty thương mại đã cung cấp các dịch vụ về hợp đồng tương lai bitcoin.
Bitcoin faucets
Bitcoin faucets là một hệ thống phần thưởng, dưới dạng trang web hoặc ứng dụng phần mềm, phân phối phần thưởng dưới dạng satoshi, trị giá một phần trăm triệu BTC.
Phần thưởng được phân phát vào các khoảng thời gian định trước khác nhau như phần thưởng cho việc hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản như hoàn thành captcha và như phần thưởng từ các trò chơi đơn giản. Các vòi thường cung cấp các phần nhỏ của bitcoin, nhưng số lượng thường sẽ dao động theo giá trị của bitcoin. Một số vòi cũng có phần thưởng lớn hơn ngẫu nhiên. Để giảm phí khai thác, các vòi thường lưu các khoản thanh toán riêng lẻ nhỏ này vào sổ cái của riêng chúng, sau đó cộng lại để thực hiện một khoản thanh toán lớn hơn được gửi đến địa chỉ bitcoin của người dùng.
Bởi vì các giao dịch bitcoin là không thể đảo ngược và có nhiều vòi, chúng đã trở thành mục tiêu cho các tin tặc quan tâm đến việc đánh cắp bitcoin. Quảng cáo là nguồn thu nhập chính của vòi bitcoin. Các vòi cố gắng thu hút lưu lượng truy cập từ người dùng bằng cách khuyến khích cung cấp bitcoin miễn phí. Một số mạng quảng cáo cũng thanh toán trực tiếp bằng bitcoin. Điều này có nghĩa là các vòi thường có tỷ suất lợi nhuận thấp. Một số vòi cũng kiếm tiền bằng cách khai thác các altcoin trong nền, sử dụng CPU của người dùng.
Theft and exchange shutdowns
Bitcoin có thể được lưu trữ trong ví tiền điện tử bitcoin. Việc trộm bitcoin đã được ghi nhận trong nhiều trường hợp.
Vào ngày 19 tháng 6 năm 2011, một vi phạm bảo mật của sàn giao dịch bitcoin Mt. Gox đã khiến giá của bitcoin giảm xuống một cent (một cách gian lận trên sàn giao dịch Mt. Gox) sau khi một tin tặc sử dụng thông tin xác thực từ máy tính bị xâm nhập của kiểm toán viên Mt. Gox một cách bất hợp pháp để chuyển một số lượng lớn bitcoin cho hắn. Họ đã sử dụng phần mềm của sàn giao dịch để bán tất cả Bitcoin, tạo ra một lệnh “ask” khổng lồ với bất kỳ giá nào. Trong vòng vài phút, giá đã hoàn nguyên về đúng giá trị do người dùng giao dịch. Các tài khoản bị ảnh hưởng tương đương hơn 8.750.000 đô la Mỹ.
Vào tháng 7 năm 2011, nhà điều hành Bitomat, sàn giao dịch bitcoin lớn thứ ba, thông báo rằng anh ta đã mất quyền truy cập vào tệp wallet.dat của mình với khoảng 17.000 bitcoin (tương đương với 220.000 USD vào thời điểm đó).
Vào tháng 8 năm 2011, MyBitcoin, một bộ xử lý giao dịch bitcoin hiện không còn tồn tại, tuyên bố rằng nó đã bị tấn công khiến nó bị đóng cửa, 49% tiền gửi của khách hàng, khiến hơn 78.000 bitcoin (tương đương khoảng 800.000 đô la Mỹ vào thời điểm đó).
Vào đầu tháng 8 năm 2012, một vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án San Francisco chống lại Bitcoinica – một địa điểm giao dịch bitcoin – đòi khoảng 460.000 đô la Mỹ từ một công ty. Bitcoinica đã bị tấn công hai lần vào năm 2012, dẫn đến các cáo buộc rằng nơi này đã không đảm bảo an toàn cho tiền gửi khách hàng và lừa họ.
Vào cuối tháng 8 năm 2012, một hoạt động có tên Bitcoin Savings and Trust đã bị chủ sở hữu đóng cửa, để lại khoảng 5,6 triệu đô la Mỹ là các khoản nợ dựa trên bitcoin, điều này dẫn đến những cáo buộc rằng hoạt động này là một âm mưu của Ponzi. Vào tháng 9 năm 2012, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc điều tra về vụ việc.
Vào tháng 9 năm 2012, Bitfloor một sàn giao dịch bitcoin, cũng báo cáo bị tấn công với 24.000 bitcoin (trị giá khoảng 250.000 USD) bị đánh cắp. Do đó, Bitfloor đã tạm ngừng hoạt động. Cùng tháng, Bitfloor tiếp tục hoạt động trở lại người sáng lập của nó nói rằng anh ta đã báo cáo vụ trộm cho FBI và có kế hoạch trả nợ cho các khách hàng, mặc dù khung thời gian hoàn trả là không rõ ràng.
Vào ngày 3 tháng 4 năm 2013, Instawallet một nhà cung cấp ví dựa trên web đã bị tấn công dẫn đến việc đánh cắp hơn 35.000 bitcoin trị giá 129,90 đô la Mỹ mỗi bitcoin vào thời điểm đó, tương đương tổng cộng gần 4,6 triệu đô la. Kết quả là Instawallet tạm ngừng hoạt động.
Vào tháng 10 năm 2013, Inputs.io một nhà cung cấp ví bitcoin có trụ sở tại Úc đã bị hack mất 4100 bitcoin, trị giá hơn 1 triệu đô la Úc tại thời điểm bị đánh cắp. Dịch vụ này được điều hành bởi nhà điều hành TradeFortress.
Vào ngày 26 tháng 10 năm 2013, một sàn giao dịch bitcoin có trụ sở tại Hong Kong thuộc sở hữu của Global Bond Limited (GBL) đã bị đánh cấp với 30 triệu nhân dân tệ (5 triệu đô la Mỹ) của 500 nhà đầu tư.
Mt. Gox sàn giao dịch có trụ sở tại Nhật Bản, vào năm 2013 đã xử lý 70% tổng lưu lượng bitcoin trên toàn thế giới đã tuyên bố phá sản vào tháng 2 năm 2014, với số bitcoin trị giá khoảng 390 triệu đô la bị thiếu mà không rõ lý do. Giám đốc điều hành cuối cùng đã bị bắt và bị buộc tội tham ô.
Vào ngày 3 tháng 3 năm 2014, Flexcoin thông báo họ đang đóng cửa vì một cuộc tấn công hack diễn ra một ngày trước đó. Họ đã thông báo vào ngày 3 tháng 3 năm 2014 rằng “Vì Flexcoin không có tài nguyên, tài sản hoặc cách khác để quay lại sau vụ mất mát này, chúng tôi sẽ đóng cửa ngay lập tức”. Người dùng không thể đăng nhập vào trang web.
Sàn giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc Bter đã mất 2,1 triệu đô la BTC vào tháng 2 năm 2015.
Sàn giao dịch Bitstamp của Slovenia đã mất số bitcoin trị giá 5,1 triệu đô la sau một vụ hack vào tháng 1 năm 2015.
Sàn giao dịch Cryptsy có trụ sở tại Hoa Kỳ tuyên bố phá sản vào tháng 1 năm 2016, bề ngoài là do sự cố hack năm 2014, nhưng sau đó đã cáo buộc rằng CEO của Cryptsy đã đánh cắp 3,3 triệu đô la.
Vào tháng 8 năm 2016, tin tặc đã đánh cắp khoảng 72 triệu đô la bitcoin của khách hàng từ sàn giao dịch Bitfinex có trụ sở tại Hong Kong.
Vào tháng 12 năm 2017, tin tặc đã đánh cắp 4.700 bitcoin từ NiceHash, một nền tảng cho phép người dùng sell hashing power. Giá trị của số bitcoin bị đánh cắp tổng cộng khoảng 80 triệu đô la.
Vào ngày 19 tháng 12 năm 2017, Yapian một công ty sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử Youbit ở Hàn Quốc, đã nộp đơn xin phá sản sau một vụ hack.
Taxation and regulation
Vào năm 2012, Cryptocurrency Legal Advocacy Group (CLAG) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của người nộp thuế trong việc nộp thuế đối với một giao dịch liên quan đến bitcoin
Vào tháng 8 năm 2013, Bộ Tài chính Đức đã mô tả bitcoin như một đơn vị tài khoản có thể sử dụng được trong các thanh toán đa phương và phải chịu thuế nếu được giữ dưới một năm.
Vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố trong một thông báo liên quan đến quy định bitcoin rằng trong khi các cá nhân ở Trung Quốc được phép tự do mua bán và trao đổi bitcoin như một loại hàng hóa, thì các ngân hàng tài chính của Trung Quốc bị cấm hoạt động bằng bitcoin hoặc đối với bitcoin được sử dụng làm tiền tệ đấu thầu hợp pháp và các thực thể giao dịch với bitcoin phải theo dõi và báo cáo hoạt động đáng ngờ để ngăn chặn rửa tiền. Giá trị của bitcoin đã giảm trên các sàn giao dịch khác nhau từ 11 đến 20% sau thông báo quy định, trước khi tăng trở lại.
Arbitrary blockchain content
Blockchain của Bitcoin có thể được tải với dữ liệu tùy ý. Vào năm 2018, các nhà nghiên cứu từ Đại học RWTH Aachen và Đại học Goethe đã xác định được 1.600 tệp được thêm vào blockchain, 59 trong số đó bao gồm các liên kết đến hình ảnh bất hợp pháp về bóc lột trẻ em, nội dung nhạy cảm về chính trị hoặc vi phạm quyền riêng tư. “Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng một số nội dung nhất định, chẳng hạn như nội dung khiêu dâm bất hợp pháp, có thể khiến việc sở hữu một blockchain đơn thuần là bất hợp pháp.”
Interpol cũng đã đưa ra một cảnh báo vào năm 2015 nói rằng “thiết kế của blockchain có khả năng mang phần mềm độc hại được đưa vào và lưu trữ vĩnh viễn mà không có phương pháp nào hiện có sẵn để xóa dữ liệu này”.
